El Analista de Prevención de Lavado de Activos (PLA) es responsable de monitorear, analizar y reportar transacciones y actividades sospechosas o inusuales que puedan estar relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Su función es clave para garantizar el cumplimiento normativo y proteger a la organización de riesgos legales, financieros y reputacionales.
Responsabilidades
- Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos.
- Revisar informes de actividades inusuales y realizar investigaciones detalladas sobre casos potenciales de lavado de dinero.
- Elaborar informes claros y detallados.
- Brindar capacitaciones
Debe tener
- Título universitario en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Economía, o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el área de cumplimiento normativo.
- Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones locales e internacionales.
- Alta atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Se valorará
- Experiencia en redacción de informes avanzados.
- Idiomas ingles.
¿Qué hay de bueno en el trabajo?
- Gran equipo de gente inteligente, en una cultura amigable y abierta
- Sin gerentes tontos, sin herramientas estúpidas para usar, sin horarios de trabajo rígidos
- Sin pérdida de tiempo en los procesos empresariales, responsabilidades reales y autonomía
- Amplíe su conocimiento de diversas industrias comerciales
- Crear contenido que ayude a nuestros usuarios a diario
- Responsabilidades y desafíos reales en una empresa en rápida evolución
Lo que ofrecemos
Cada empleado tiene la oportunidad de ver el impacto de su trabajo.
Puede hacer una contribución real al éxito de la empresa.
Se organizan varias actividades a lo largo del año, como actividades de equipo, eventos para fomentar el trabajo en equipo, una convivencia al mes, ¡y mucho más!
Beneficios
Puesto indefinido
Paquete salarial atractivo.
Entrenamientos
12 días/año, incluyendo
6 de su elección.
Comer y beber
Frutas, café y
aperitivos brindados.
